Audit des Finances publiques: 63 comptes bancaires occultes traqués par la DIC
C’est une véritable bombe que révèle L’Observateur. Selon des informations exclusives obtenues par le quotidien, 63 comptes bancaires ouverts en marge de toute légalité budgétaire sont aujourd’hui dans le viseur de la Division des investigations criminelles (DIC). Un circuit financier parallèle, dissimulé dans les méandres du système bancaire sénégalais, qui soulève de graves soupçons de détournements et de malversations publiques entre 2019 et mars 2024.
Après l’affaire des Fonds Force-Covid, la DIC entre cette fois dans un territoire explosif : la gestion clandestine des finances publiques, épinglée par le rapport choc de la Cour des comptes. Dans un référé adressé au ministre de la Justice, Ousmane Diagne, le premier président de la Cour, Mamadou Faye, recommande l’ouverture d’enquêtes pouvant déboucher sur des poursuites pénales. Le dossier, transmis au Parquet général puis confié au Parquet financier, a été immédiatement orienté vers la DIC pour investigations urgentes.
Selon L’Observateur, les choses sont allées très vite. Mardi, la DIC a convoqué la directrice générale de la Banque islamique du Sénégal (BIS), Aminata Faye Seck, première dirigeante bancaire à devoir s’expliquer sur des opérations jugées opaques, effectuées en dehors du circuit budgétaire officiel.
Mais la BIS est loin d’être un cas isolé. D’après les informations de L’Observateur, l’enquête met au jour une nébuleuse de 63 comptes bancaires occultes, disséminés dans pas moins d’une quinzaine d’établissements financiers. Ces comptes, ouverts sans autorisation légale, abriteraient des fonds publics ventilés dans des rubriques floues voire incompréhensibles : « appui post-Covid », « rachat de créances Sofico », « reprofilage », « relance économique », ou encore « opérations budgétaires »… autant d’intitulés qui interrogent.
Une carte bancaire parallèle du Trésor public
Voici quelques chiffres accablants :
BASN : 6 comptes
BGFI : 8 comptes au nom de l’entité EPAS/État du Sénégal
BIS : 4 comptes aux libellés sensibles
Ecobank : 7 comptes
NSIA : 7 comptes
SGS : 6 comptes
Et une multitude d’autres répartis entre la BICIS, la BOA, la BRM, la CBAO, la BNDE, la BDK, Coris Bank, Crédit du Sénégal, FBNBank, Bridge Bank, UBA, LBO et Orabank.
Selon L’Observateur, cette enquête s’annonce comme la plus vaste opération de traque de comptes parallèles de l’histoire du Trésor public sénégalais. Elle pourrait, à terme, faire tomber plusieurs têtes dans l’administration et le monde bancaire.
Un défilé imminent de DG dans les locaux de la DIC
Toujours d’après les sources du journal, un long défilé de directeurs généraux, responsables financiers et hauts cadres bancaires est attendu dans les jours à venir dans les locaux feutrés de la DIC. Tous devront justifier l’existence de ces comptes non budgétisés, leur origine, leur usage et leur légalité.
C’est donc une vaste opération de décorticage financier qui débute. Une affaire tentaculaire qui pourrait non seulement révéler des pratiques illégales, mais aussi ébranler profondément la confiance dans la gestion des fonds publics.
