Pool judiciaire financier: le parquet enquête sur un blanchiment de capitaux de valeur de plus de 125 milliards de francs
La machine judiciaire est irrémédiablement en branle pour la réédition des comptes. D’ores et déjà, des dossiers sont renvoyés en jugement devant la juridiction compétente, pendant que d’autres arrivent sur la table du procureur de la République financière. “Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi récemment de plusieurs rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) qui sont en cours de traitement. Ainsi, l’analyse d’un des rapports a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes », a fait savoir dans un communiqué, tard ce dimanche soir, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla. Le chef du parquet révèle dans la que « les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA ». Le procureur de la République financière, El hadji Alioune Sylla a soutenu qu’en application de l’article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence, abus de biens sociaux, est envisagée.
